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流窜大半个中国专偷寺庙香火钱 终被抓获

2019-09-23 03:17 来源:西安网

   流窜大半个中国专偷寺庙香火钱 终被抓获

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  据英国《独立报》网站3月23日报道,道琼斯指数当天下跌424点,至23533点,跌幅为%,这使其本周的跌幅达到1400点。

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非法集资

什么是非法集资
  • 1.
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
  • 2.
    非法集资犯罪,并不是一个我国《刑法》正式规定的具体罪名,而是集资类金融犯罪的统称,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、债券罪等。
非法集资有哪些特点?
  • 非法性
    未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的问题超越权限批准的集资。
  • 隐蔽性
    以合法形式掩盖其非法集资的实质,往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,骗取资金。
  • 社会性
    向社会公众即社会不特定对象筹集资金。
  • 利诱性
    承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
如何防范非法集资?
  • 1.
    社会公众不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”,不被小礼品打动,不接收“先返息”之类的诱饵。通过正规渠道购买金融产品,如金融机构官方网站、官方热线。
  • 2.
    注意保护个人信息,关注正规机构发布的银行、保险广告信息和非法集资风险提示,遇到涉嫌非法集资行为及时向公安机关举报投诉。
  • 3.
    如遇以下情形的“理财”“保险”产品,务必提高警惕:
    (1)以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;
    (2)以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;
    (3)以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;
    (4)以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;
    (5)以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;
    (6)以“扶贫”“互助”“慈善”等为幌子的;
    (7)在街头、商场、超市等发放广告传单的;
    (8)以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;
    (9)“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的;
    (10)要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

P2P网络借贷平台

什么是P2P网络借贷平台

P2P网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。P2P网络借贷公司为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务。

如何识别防范P2P网络借贷平台风险
官网的具体识别方法
  • ◆网站是否经过国家ICP备案、是否有权威的第三方网络安全中心核准的安全评级
  • ◆平台网页设计是否简单、粗糙
  • ◆“网站负责人”、“主办单位名称”等关键备案信息是否缺失
  • ◆经营网址是否注册在偏远的工业区厂房或居民楼内
  • ◆有无实质性产品、管理团队等介绍
  • ◆有无超高收益的投资回报及以往业绩
  • ◆有无虚假宣传
  • ◆有无担保人
现场的具体识别方法
  • ◆有无专门经营场所
  • ◆办公场所、设备、人员等与规模是否匹配
  • ◆现场客户是否以老年人为主
  • ◆有无虚假宣传资料
交易方式的具体识别方法
  • ◆投资资金是否转入控制人个人账户
  • ◆资金是否被随意支配挪用
  • ◆资金是否借给虚假借款人用于投资房地产、股票、期货等高风险领域 。
  • ◆投资者是否是以老年人为主
  • ◆有无超高投资收益
  • ◆投资者注册后是否可直接充值完成投资交易,即资金有无第三方资金托管机构

地下钱庄

什么是地下钱庄

地下钱庄是指一种特殊的非法金融组织,游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移、资金存储及借贷等非法金融业务。

地下钱庄种类
  • 1
    以非法买卖外汇为主要业务的汇兑型地下钱庄
  • 2
    以非法结算为主要业务的地下钱庄
如何防范风险
  • 1.
    主动配合金融机构进行客户身份识别
  • 2.
    不要出租出借自己的账户
  • 3.
    为规避监管利用非法渠道进行资金划转
  • 4.
    不要用自己的账户替他人提现
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